Фінансовий сектор > 2017 > Запобігання відмиванню грошей > Індикатор #4

100 %
Прогрес за 12 місяців 2017 року
Останнє оновлення: 10.12.2020

Забезпечення обліку та збереження статистичних данних відповідно до норм ЄС

Піднапрямок:
Запобігання відмиванню грошей
Відповідальні:
Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
Стаття Угоди:
IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2005/60/ЄС
Термін виконання:
31.12.2017

Розрахунок показника

100%
10%
Розроблено законопроект "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
10%
Законопроект опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
10%
Закон прийнято ВРУ
Відповідальні: ВРУ
10%
Розроблено проект постанови КМУ щодо деяких питань організації фінансового моніторингу
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
10%
Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
10%
Постанову прийнято КМУ
Відповідальні: Мінфін
10%
Розроблено проект постанови КМУ щодо роботи Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у новій редакції
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
10%
Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
10%
Постанову прийнято КМУ
Відповідальні: Мінфін
10%
Створено систему надання інформації на запит підрозділу фінансової розвідки з боку кредитних та фінансових установ
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2017